Pakistani trahvib Shelli ettevõtteid ₨ 111 miljardit päikesepaneelide impordipettuste eest

Mitmete peavoolu Pakistani meediaväljaannete, näiteks ärisalvesti ja Express Tribune'i sõnul on Pakistani tolliasutused hiljuti määranud kuni 111 miljardi ruupia suuri trahve 13 pettuse päikeseenergia impordiettevõtte kohta.

Uurimine näitab, et need 13 ettevõtet on kõik "Shelli ettevõtted", kellel on valeomanikud, jälgitavaid äritegevust ja füüsilisi kontoreid, kuid nende pangakontodele on deponeeritud 140 miljardit ruupiat, millest 45 miljardit ruupiat on rahahoiused.

Teatatakse, et need ettevõtted impordisid päikesepaneele, mille väärtus oli 120 miljardit ruupiat paisutatud hindadega, ja müüsid need seejärel fiktiivsete tehingute kaudu vaid 85 miljardi ruupia eest, kasutades valede ostjate nimesid. 35 miljardi ruupia erinevus kinnitab arvete süstemaatilise ülemäärase lavastamise olemasolu, mille eesmärk on hõlbustada suurte -} skaalafondi ülekandmist välismaal legitiimse kaubanduse varjus.

Tolliameti büroo on kehtestanud nende ettevõtete jaoks tohutu trahvi 111 miljardit ruupiat võltsitud päikesepaneelide kaupade importimiseks ja kehtestanud üksikisikutele ka 45 miljoni ruupia trahvi. Asjakohased osakonnad on ka 327 konfiskeeritud päikesepaneelide konteinerit ülaltoodud - mainitud ettevõtetest mitmes pordis ja lisanud, et valitsus loodab nende konfiskeeritud kaupade avalike oksjonite kaudu tagasi nõuda 1,5 miljardit ruupiat.

On arusaadav, et see juhtum on pälvinud Pakistani valitsuse kõrgeima taseme tähelepanu ja peaministri büroo on loonud kõrge - taseme uurimiskomisjoni, mille eesmärk oli uurida institutsionaalset hooletust, mis viis selliste suurte -} skaaladeni. Uurimise ulatus hõlmab mitut asutust, sealhulgas pangad, Pakistani väärtpaberi- ja börsikomisjon (SECP), tolli, sisetuluteenistus (IRS), finantsseire üksus (FMU) ja õiguskaitseorganid.

Sellest juhtumist on saanud Pakistani kaubanduse regulatiivse mehhanismi veekogu, tuues välja riigi rahalise seiresüsteemi olulised lüngad, kuna panganduse regulatiivsete eeskirjade süstemaatiline kuritarvitamine ja fiktiivsete kauplemisvõrkude ehitamine. Peaministri uurimiskomisjoni järeldused peaksid agentuuridevahelises koostöös olulisi reforme, et tegeleda kaubandusega - seotud finantskuritegudega.

Ehkki see otsus on verstapost, on järgmine väljakutse tolliosakondadele ja föderaalagentuuridele 111 miljardi ruupiaga trahvi ja konfiskeerida kinnistuid ja varasid, mille 45 süüdistatavat ostetakse ebaseadusliku kasu saamise kaudu. Rahavoog hõlmab nii avalikke kui ka erainstitutsioone ning ametnikud valmistuvad selle tohutu rahapesuvõrguga seotud tuvastatavate varade jälgimiseks, külmutamiseks ja konfiskeerimiseks.